ЖИЛСПРОС-Сбербанк блокирует счет и деньги на банковской карте своих клиентов. Теперь это делает робот

Сбербанк блокирует счет и деньги на банковской карте своих клиентов. Теперь это делает робот. Почему это происходит и насколько часто – мы попытались разобраться в этой статье.

В последнее время начали появляться сведения, что не только Сбербанк в частности, но и многие другие банки начали блокировку карт своих клиентов. Сообщения об этом все чаще и чаще появляются в социальных сетях, на профильных сайтах и различных тематических форумах.

Так ли это? Да, к сожалению, так.

Конечно все финансовые организации так или иначе и раньше занимались мониторингом движения денежных средств на счетах клиентов. Но с принятием Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» данная процедура приобрела законный характер. Как, впрочем, и непосредственно блокировка карты.

Лицевые счета и клиентов и привязанные к ним карты блокируются и при переводе или получении денежных сумм. В соответствии с Федеральным законом № 115 « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки и финансовые учреждения проверяют все движения денежных средств, суммой больше шестисот тысяч рублей. Под контроль роботом попадает 100% операций с такими суммами.

УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ !

Хотим Вам напомнить, что прямо сейчас Вы сможете воспользоваться оперативным помощником для того чтобы быстро ПРОДАТЬ КВАРТИРУ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  или воспользоваться услугой  СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, если же Вы еще не приняли жизненно-важное  решение по покупке или продаже недвижимости, то сможете просто воспользоваться услугой ОЦЕНКА КВАРТИРЫ В НИЖНЕМ НОВГРОДЕ. Для этого прямо сейчас перейдите на наш сайт ЖИЛСПРОС.РФ.  С Вами всегда на связи будет живой человек – эксперт компании ЖИЛСПРОС.

Однако, в соответствии с этим законом, абсолютно легально и правомерно, банк вправе заблокировать движение денежных средств и на меньшие сумм. Хоть на пять тысяч рублей. Пока робот контролирует сто процентов финансовых потоков с суммами свыше шестисот тысяч рублей и выборочно – с меньшими суммами. При возникновении малейших подозрений в законности возникновения этих средств или при переводе сомнительным организациям и людям – счет и деньги на карте мгновенно блокируются.

В случае с суммами свыше шестисот тысяч рублей происхождение денежных средств придется объяснить подтверждающими документами, в случае перевода сомнительным организациям и людям, проверяется и анализируется их профиль.

Многие наши читатели не изучали данный закон, а только слышали о нем вскользь, не вникая в подробности. Потому что наши читатели и представить себе не могут, что деятельность фискальных органов по пресечению отмывания доходов и противодействия терроризму может коснуться и их.

Под наиболее серьезный контроль сейчас берутся переводы от сомнительных источников, с анонимных кошельков. Под подозрения в неуплате налогов попадают и частые переводы от одного и того же лица с приблизительно похожими суммами перевода.

Наше агентство недвижимости ЖИЛСПРОС всегда поможет Вам в решениях любых вопросов с недвижимостью. Мы всегда будем рады Вашему обращению и в любое время Вас ждем!

 ПОСТОЯННО СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ www.zhilspros.ru 

Мы стараемся быть Вам полезными !

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!